El Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado invita a su

Curso Prevención de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y el Notariado

18 horas divididas en 6 sesiones 1 sesión por semana / Miércoles de 17:00 a 20:00 horas.

• El costo será de $3,000 M.N. + IVA.
  
  

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Inicio y desarrollo de la sesión
Preguntas y respuestas



- Bases constitucionales del combate antilavado.
- Marco normativo internacional del lavado de dinero.
- Perspectivas comparadas sobre la participación notarial en el combate antilavado.
- La actividad de la UIF en relación con los derechos humanos.


• Mtra. Laura Londoño Jaramillo

• Dr. Octavio Martínez Camacho



- Intervención notarial antilavado ante otorgamiento de poderes irrevocables.
- Actuación de las y los Notarios, conforme a la LFPIORPI, en actos jurídicos corporativos de personas morales.
- Casos prácticos relevantes sobre dichos temas.


• Mtra. Mireya Valverde Okón

• Not. Alfonso Gómez Portugal Aguirre



- Tratamiento notarial de combate antilavado y su relación con los derechos reales.
- Notariado y fideicomiso; aspectos previsores del lavado de dinero.
- Las y los Notarios frente al otorgamiento de mutuos y créditos, conforme a la Ley Antilavado.
- Casos prácticos relevantes sobre los temas aludidos


• Lic. Jorge Lara Rivera

• Mtro. Orbelin Pérez Flores



- El delito de lavado de dinero y los elementos del tipo penal.
- Las tipologías de lavado de dinero en el ámbito notarial.
- Las listas negras y las personas políticamente expuestas.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.


• Lic. Emiliano Robles Gómez Mont

• Dr. Joaquín Merino Herrera



- Experiencia comparada, el caso de España.
- El enfoque basado en riesgo.
- Las guías emitidas por la UIF, implicaciones y efectos prácticos.
- Entidad colegiada, los oficiales de cumplimiento y la autoevaluación.


• Mtro. Alfonso Reclusa Etayo

• C.P. Silvia Rosa Matus de la Cruz



- Mesa de análisis y conclusiones relativas al presente y futuro de la actuación notarial en torno al lavado de dinero.
- CONFERENCIA MAGISTRAL: Retos y perspectivas de la Unidad de Inteligencia Financiera, con miras a lograr un Constitucionalismo garantista para el siglo XXI.


• Dra. Marla Rivera Moya



instituto@colegiodenotarios.org.mx
Teléfono : 55.5511.1819 ext. 3003 Regresar