El Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado invita a su
Curso PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
1. DATOS GENERALES
12 horas divididas en 6 módulos de 2 horas cada uno. Martes de 17:00 a 19:00 horas.
- El costo será de $4,000 M.N. + IVA.
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2. PROGRAMA
Primera sesión. 27 de julio de 2023
Temas:
Quinta Ronda de Evaluación del GAFI.
Expectativas y Requerimientos Regulatorios.
Ponentes:
• Mtro. Eduardo Apáez Dávila
Counsel White & Case
Segunda sesión. 03 de agosto de 2023
Temas:
Autorización o registro de entidades Financieras.
¿Qué espera ver la autoridad en los instrumentos de creación?
Ponentes:
• Lic. José Díaz Cuadra
Socio Fundador de LCAdvisors
Tercera sesión. 10 de agosto de 2023
Temas:
Beneficiario final
Ponentes:
• Mtra. Elizabeth González Gasca
Socia White & Case
Cuarta sesión. 17 de agosto de 2023
Temas:
Contexto del Notariado ante el LD/FT en Latinoamerica
Ponentes:
• Mtro. Jaime Felipe Rayas Dávalos
Consultor Especialista en Análisis financiero en materia PLD/FT
Quinta sesión. 24 de agosto de 2023
Temas:
Casos prácticos en la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ponentes:
• Mtro. Óscar Apáez Jiménez
Country Compliance Officer Credit Suisse
Sexta sesión. 31 de agosto de 2023
Temas:
Conversatorio. El quehacer en la práctica profesional
Ponentes:
• Not. Alfonso Gómez Portugal Aguirre
Mtro. Eduardo Apáez Dávila
Se expedirá constancia de participación
*Los ponentes están sujetos a cambios
Registro e informes:
instituto@colegiodenotarios.org.mx
Teléfono :
55.5511.1819 ext. 3003
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