Tema libre (por definir)

Bases constitucionales del sistema acusatorio

Etapas del Sistema Procesal Penal
Acusatorio y sujetos y partes procesales
• Sujetos y partes procesales
• Etapa de Investigación
• Etapa Intermedia
• Etapa de Juicio
Estándares probatorios para liberar una
orden de aprehensión y para dictar un acto
de vinculación a proceso

Dogmática penal y delitos asociados con la
función notarial parte I
• Fe pública y labor ministerial
• Función del notario justicia penal
• Tipos penales asociables con la
función notarial y la consultoría
jurídica
• Distintas modalidades del lavado
de dinero: función notarial como
actividad vulnerable
• Involucramiento del notario en
delitos de bancos

Dogmática penal y delitos asociados con la
función notarial parte II
• Suplantación identidad
• Fraude
• Alteración documentos públicos
• Uso documentos falsos
• Delitos que son consecuencia de
alteraciones en el registro público
• Documentos públicos y su rango de
confiabilidad (IFE, pasaporte,
pasaporte extranjero)
• Declaraciones falsas
Salidas alternas y terminación anticipada

Juicio oral
• Alegato apertura
• Alegato de clausura
• Cómo se produce la prueba en
juicio
• Interrogatorio directo
• Contra examen

Sistema Nacional de Seguridad pública y
Sistema de Justicia Penal
• Conceptos
• Marco jurídico
• Diferencia entre el sistema actual y
el anterior

Aspectos generales de los contratos traslativos de dominio y arrendamiento de inmuebles

Régimen de propiedad y condominio

Régimen jurídico de los remates bancarios

Adjudicación de inmuebles por sucesión

Formas de regularización de la propiedad

Normativa ambiental y urbana aplicable a operaciones inmobiliarias

Fideicomisos e instrumentos de inversión, garantía y financiamiento inmobiliario

Aspectos fiscales inmobiliarios

Régimen de prevención de lavado de dinero (Parte I)
Antecedentes internacionales en materia de PLD

Régimen de prevención de lavado de dinero (Parte II)
Marco normativo nacional en materia de PLD

Contrato de promesa de compraventa y pasos previos a la escrituración

Compraventa y sus modalidades

Otros contratos traslativos

Tópicos generales de las sucesiones

Créditos bancarios, INFONAVIT y FOVISSSTE

Régimen de responsabilidad por el incumplimiento de la compraventa de inmuebles

Aspectos fiscales en la compraventa; local y federal

Lavado de dinero en la compraventa

Tópicos registrales inmobiliarios

Instrumentos notariales y sus reproducciones

Capacidad, incapacidad y discapacidad

Matrimonio y regímenes patrimoniales

La propiedad y la copropiedad

Régimen de propiedad en condominio

Otros derechos reales

Derechos preferenciales

Pago y dación en pago

Acto, convenio y contrato

El contrato de compraventa

Otros contratos trasllativos

Contratos de garantía

Contratos asociativos

Disposiciones de última voluntad

Procedimiento sucesorio ante notario

Examen final

Quinta Ronda de Evaluación del GAFI.

Expectativas y Requerimientos Regulatorios.

Autorización o registro de entidades Financieras.

¿Qué espera ver la autoridad en los instrumentos de creación?

Beneficiario final

Contexto del Notariado ante el LD/FT en Latinoamerica

Casos prácticos en la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Conversatorio. El quehacer en la práctica profesional

Conceptos básicos sobre género

Normativa nacional e internacional sobre el derecho a la igualdad y otros derechos de las mujeres

Derechos de las mujeres trabajadoras y la perspectiva de género en el ámbito laboral

La perspectiva de género en el ámbito laboral

La violencia de género

Nuevo Sistema de Justicia Laboral

Retos de la Reforma Laboral en México

Los Derechos Laborales como Derechos Fundamentales

El proceso de implementación de la reforma laboral en la Ciudad de México

La Subcontratación Oustsourcing: sus Dilemas

El Régimen Internacional de Defensa de los Derechos Laborales

Los Retos de la Democracia Efectiva

Legitimación y Elecciones en el Entorno del Nuevo Centro de Conciliación y Registro Laboral

- Bases constitucionales del combate antilavado.
- Marco normativo internacional del lavado de dinero.
- Perspectivas comparadas sobre la participación notarial en el combate antilavado.
- La actividad de la UIF en relación con los derechos humanos.

- Intervención notarial antilavado ante otorgamiento de poderes irrevocables.
- Actuación de las y los Notarios, conforme a la LFPIORPI, en actos jurídicos corporativos de personas morales.
- Casos prácticos relevantes sobre dichos temas.

- Tratamiento notarial de combate antilavado y su relación con los derechos reales.
- Notariado y fideicomiso; aspectos previsores del lavado de dinero.
- Las y los Notarios frente al otorgamiento de mutuos y créditos, conforme a la Ley Antilavado.
- Casos prácticos relevantes sobre los temas aludidos

- El delito de lavado de dinero y los elementos del tipo penal.
- Las tipologías de lavado de dinero en el ámbito notarial.
- Las listas negras y las personas políticamente expuestas.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

- Experiencia comparada, el caso de España.
- El enfoque basado en riesgo.
- Las guías emitidas por la UIF, implicaciones y efectos prácticos.
- Entidad colegiada, los oficiales de cumplimiento y la autoevaluación.

- Mesa de análisis y conclusiones relativas al presente y futuro de la actuación notarial en torno al lavado de dinero.
- CONFERENCIA MAGISTRAL: Retos y perspectivas de la Unidad de Inteligencia Financiera, con miras a lograr un Constitucionalismo garantista para el siglo XXI.

EL reconocimiento del notariado como derecho humano en la CDMX

El control constitucional de los actos del notario.
Transparencia y protección de datos personales

Horizontalidad de fuentes y cinculatoriedad de los Derechos Humanos a los notarios

Constitucionalización del Derecho de familia. La regulación constitucional del patrimonio de la familia. EL interés superior de la niñez. Divorcio incausado

El concepto constitucional de domicilio y su diferencia con el concepto del Código Civil.
El concepto de residencia para efectos fiscales

Capacidad y no discriminación. La interdicción. El libre desarrollo de la personalidad

El notariado como operación jurídica en el control de la convencionalidad y constitucionalidad. El principio pro persona

Conferencia Magistral: La seguridad jurídica en el contexto de la horizontalidad de las fuentes jurídicas

- Género. Perspectiva histórica
-Igualdad en dignidad
- Conceptualización e instrumentación efectiva de acciones afirmativas
- La discriminación como violencia de género
- Normativa nacional y supranacional aplicable
- Propuestas concretas para el avance sustantivo en el Notariado

Panorama legislativo local

Panorama legislativo federal

Panorama fiscal local

Panorama fiscal federal

Prevención de lavado de dinero en actividades financieras / Vulnerables

Capacidad jurídica y discapacidad

Reformas laborales

Perspectivas económicas

Marco Normativo Administrativo Inmobiliario; y el contrato de promesa de venta y su relación con las pre-ventas.

Compraventa y sus modalidades.

Entrega y posesión del inmueble.

Aspectos generales de los contratos traslativos de propiedad.

Créditos bancarios, INFONAVIT y FOVISSSTE.

Régimen de responsabilidad por el incumplimiento de la compraventa de inmuebles.

Protección al consumidor.

Aspectos fiscales y de lavado de dinero en la compraventa.

Tópicos registrales inmobiliarios.

Solución de Controversias/Mediación.

La representación en el Derecho Mexicano

Evolución del matrimonio en México, los distintos regímenes patrimoniales que han existido y sus implicaciones en materia notarial

Normas aplicables al notario en la tramitación de sucesiones

Actuación de personas morales extranjeras en México

Normas registrales aplicadas a la actividad notarial (Código Civil, Ley Registral y Reglamento)

Las instituciones de asistencia privada y las asociaciones civiles

Fusión y escisión de sociedades, aspectos prácticos y consecuencias fiscales

Sucesiones internacionales (Iniciadas en el extranjero o con bienes fuera del país)

La intervención del notario en el cálculo, cobro y entero del Impuesto sobre la renta

Obligaciones del notario conforme al Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación

El impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles en el Código Fiscal de la Ciudad de México

Programas sociales en los que interviene el Notario Público

Obligaciones de los notarios conforme a la Ley Antilavado – el beneficiario controlador en materia fiscal

Distintas formas de garantizar obligaciones

Obligaciones del notario conforme a la Ley de Inversiones Extranjeras